Kokainsbeslag på 13 ton i Spanien leder utredare till Wall Street-nätverk

Beslaget spårar pengar genom krypto och offshore

Spanska myndigheter stoppade lasten, som enligt uppgifter från Omni är ett av de större kokainsbeslagen i Europa på senare tid. Utredarna följde sedan penningspåren vidare upp i finanssystemet.

Nätverket misstänks ha använt kryptobolag och offshorebanker för att tvätta intäkterna från narkotikahandeln. Lyxfastigheter i Dubai pekas ut som en del av strukturen, ett mönster som brottsutredare känner igen från andra storskaliga penningtvättsärenden.

Två namngivna personer kopplade till finansvärlden är utpekade i utredningen. Detaljer om deras roller framkommer nu i rättsliga dokument, enligt Omnis rapportering.

Kopplingar till Wall Street granskas

Utredningen har tagit en ovanlig vändning genom att peka mot etablerade finanskretsar snarare än traditionella kriminella organisationer. Spåren leder enligt uppgifterna mot aktörer med anknytning till Wall Street.

– Det här är ett genombrott i hur vi förstår sambandet mellan organiserad brottslighet och legitima finansmarknader, säger en källa nära utredningen, enligt Omni.

Användningen av kryptovalutor för att dölja transaktioner är ett växande problem för brottsbekämpande myndigheter globalt. EU:s penningtvättsmyndighet AMLA, som nyligen etablerades i Frankfurt, har pekat ut just krypto och offshorestrukturer som prioriterade granskningsområden framöver.

Fallet väntas fortsätta utvecklas i domstol, och ytterligare namn och detaljer ur de rättsliga dokumenten förväntas bli offentliga under de kommande veckorna.