Läckta dokument: globala storbanker slussade 6,9 miljarder dollar trots Rysslandsanktioner

Tusentals ryska betalningar gick igenom

Dokumenten, som Financial Times granskat, visar att mer än 6,9 miljarder dollar slussades genom det internationella banksystemet i strid med sanktionsregimerna. Antalet transaktioner uppges röra sig om tusentals enskilda ryska betalningar.

Citigroup och Standard Chartered pekas ut som två av de banker som hanterat beloppen, men granskningen antyder att fler internationella aktörer är inblandade. Exakt hur betalningarna strukturerades för att passera genom systemet framgår inte i sin helhet av det tillgängliga materialet.

Sanktionerna mot Ryssland sätts under press

Avslöjandet kommer mot bakgrund av de omfattande sanktioner som västländer, bland annat USA, EU och Storbritannien, infört mot Ryssland efter invasionen av Ukraina 2022. Sanktionerna syftar till att strypa rysk tillgång till det globala finanssystemet och begränsa landets möjligheter att finansiera kriget.

Att miljardbelopp ändå lyckats passera genom välkända västerländska banker väcker frågor om hur effektiv efterlevnadskontrollen, den så kallade compliance-funktionen, faktiskt är hos de berörda instituten. Banker är enligt regelverket skyldiga att screena transaktioner mot sanktionslistor och rapportera misstänkta flöden till relevanta myndigheter.

Varken Citigroup eller Standard Chartered har enligt Financial Times lämnat några ingående kommentarer om de specifika transaktionerna.

Granskningen väntas öka trycket på tillsynsmyndigheter i USA och Europa att undersöka hur sanktionsefterlevnaden fungerar i praktiken hos de berörda bankerna. Tidigare har liknande avslöjanden, bland annat FinCEN Files 2020, lett till utredningar och miljardböter mot finansiella institut som brustit i sin kontroll av penningflöden.