Misstänkt insiderhandel för 5,8 miljarder kronor gjordes kvarten före Trumps Iraninlägg

Affärerna gjordes i exakt rätt ögonblick

Klockan 06.50 på måndagsmorgonen, New York-tid, registrerades en kraftig och isolerad volymtopp i S&P 500-terminer på CME, rapporterar CNBC. Samtidigt steg handelsvolymen märkbart i WTI-oljeterminer, trots att marknaden annars var ovanligt lugn vid den tidpunkten.

Exakt 15 minuter senare, klockan 07.05, lade Trump ut ett inlägg på Truth Social där han meddelade att USA och Iran fört "mycket goda och produktiva samtal" och att planerade militära angrepp mot iranska kraftverk och energiinfrastruktur skjuts upp i fem dagar.

Beskedet fick omedelbar effekt. S&P 500-terminer steg mer än 2,5 procent och WTI-oljan föll nära 6 procent. Den eller de som sålde oljeterminer och köpte aktieterminer kvarten dessförinnan tjänade stora summor inom loppet av minuter.

Enligt Financial Times uppgick handeln med Brent- och WTI-terminer under det kritiska tidsfönstret till 580 miljoner dollar, motsvarande drygt 5,8 miljarder kronor. Vem som låg bakom affärerna är ännu okänt.

"De som handlat har haft tillgång till information"

Thomas Hertz, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, kommenterade affärerna i Sveriges Radios Ekot.

– Det finns en del som tyder på att de som har handlat i de här oljederivaten har haft tillgång till information som inte varit offentliggjord, säger Thomas Hertz.

– Tajmingen är synnerligen god, tillägger han.

En anonym marknadsstrateg säger till Financial Times att det är svårt att bevisa ett direkt orsakssamband, men ställer frågan vem som annars skulle ha agerat så aggressivt med att sälja terminer just vid den tidpunkten. Bjarne Schieldrop, chefanalytiker vid SEB, kallar handeln "uppenbart misstänkt" i en kommentar till norska E24.

– Timingen av dessa affärer är helt speciell, säger Schieldrop.

Påminner om tidigare mönster kring Trump-beslut

Financial Times skriver att affärerna påminner om liknande händelser på prognosmarknaden Polymarket, där ovanligt vältajmade satsningar gjordes inför USA:s tidigare attacker mot Iran och Venezuela.

Tidig handel i terminsmarknader sker under lägre likviditet, vilket gör plötsliga volymtoppar mer synliga än under ordinarie handelstider. Det öppnar också för att algoritmiska handelsstrategier kan generera snabba flöden utan identifierbar katalysator, påpekar CNBC. Varken SEC eller CME Group kommenterade händelsen när de kontaktades av tidningen.

Frågan om vem som kände till Trumps inlägg i förväg, och hur informationen i så fall spreds, är nu föremål för uppmärksamhet från marknadsaktörer och juridiska experter på båda sidor Atlanten.