Foto: AI-genererad illustration
En man med ledande befattning i ett fastighetsbolag har gripits och begärts häktad, misstänkt för grovt penningtvättsbrott inom polisinsatsen Operation Candy. Ekobrottsmyndigheten har säkrat tillgångar för närmare 20 miljoner kronor, skriver polisen i ett pressmeddelande.
Vad misstänks mannen för?
Mannen misstänks för omfattande penningtvätt. Enligt polisen ska han ha tagit emot pengar och andra tillgångar från bolag som använts för att tvätta pengar från annan brottslighet.
Tillslaget gjordes i veckan av Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. Förutom bostäder har banktillgodohavanden och kontanter säkrats.
– Vi misstänker att mannen har varit en del av kedjan för att tvätta pengar som kommer från bland annat skattebrottslighet. I en komplicerad penningtvättskarusell tvättas pengar från organiserad brottslighet med hjälp av bolagskonton, säger Nils Råby, förundersökningsledare och statsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
Hur omfattande är Operation Candy?
Hittills har 32 personer frihetsberövats, varav sex av Ekobrottsmyndigheten. I mars greps 13 personer i en koordinerad internationell insats. I juni greps ytterligare 15 personer i Sverige och Nederländerna. Förra veckan greps tre personer i Boråstrakten, misstänkta för grov penningtvätt.
Tio personer sitter häktade i förundersökningarna, som drivs av åklagare vid både Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Tidigare tillslag har skett i Sverige, Spanien, Nederländerna och Australien. Europol och Eurojust stödjer insatsen. Enligt polisen finns även kopplingar till gripanden i Thailand i insatsen Pandora, som leds av polisområde Storgöteborg.
Så beskriver polisen tvättningen
Tomas Stakeberg Jansson från Polismyndigheten är operativt ansvarig chef för Operation Candy.
– Den organiserade brottsligheten behöver tvätta sina brottsvinster och tillgångar så att de kan omsättas i nya ”rena” tillgångar. Här blandas den kriminella ekonomin in i vårt ekonomiska system genom företag, fastigheter, båtar, bilar, klockor, kryptovaluta och pengar på konton. Man utnyttjar sårbarheterna i vår lagstiftning och banksystemet, säger Tomas Stakeberg Jansson.
Operation Candy ingår i den myndighetsgemensamma OB-satsningen, där 14 statliga myndigheter samverkar mot den organiserade brottsligheten. Enligt polisen planeras fler frihetsberövanden under hösten.
